Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 27 de febrero de 2026, Chainwire
BybitBybit, la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, reveló hoy los resultados completos de su Iniciativa de Seguridad 2025. Bybit ha implementado una arquitectura de defensa multicapa líder en la industria que ha protegido con éxito a miles de usuarios y ha establecido un nuevo estándar de seguridad proactiva en el sector de los activos digitales. En 2025, se perdieron 17 000 millones de dólares en criptomonedas debido a estafas y fraudes, según un informe de Chainalysis.
Redefiniendo los estándares de la industria: el marco de defensa contra el fraude en retiros de tres niveles
Para ir más allá de reaccionar ante las estafas una vez que el daño ya está hecho, Bybit ha implementado un sistema de protección dinámico basado en el riesgo que interviene antes de que se pierda el dinero. El sistema divide las posibles situaciones de estafa en tres niveles de riesgo. Cada nivel tiene una respuesta diferente, diseñada para proteger el proceso de retiro de los usuarios y mantener la plataforma fluida para la actividad comercial normal.
Nivel 1: Alerta temprana (riesgo bajo): Utilizando heurística de big data para identificar patrones inusuales, como retiros masivos a una sola dirección, Bybit implementa encuestas automatizadas. Esta información permite al equipo de Operaciones de Riesgo incluir en la lista negra de forma preventiva destinos peligrosos.
Nivel 2: Alerta en tiempo real (riesgo medio): Para las cuentas marcadas mediante bases de datos de robo de credenciales (cruce de datos filtrados de la web externa) o direcciones de retiro sospechosas, Bybit activa alertas en tiempo real durante el retiro. La alerta anima a los usuarios a pausar y revisar el retiro, una medida destinada a contrarrestar las tácticas de ingeniería social que se basan en la urgencia o la presión emocional.
Nivel 3: Bloqueo inmediato y enfriamiento (alto riesgo): Para las direcciones de billetera vinculadas a estafas confirmadas, incluidos los llamados esquemas de inversión de "matanza de cerdos", Bybit implementa un bloqueo de retiro en tiempo real junto con un período de enfriamiento obligatorio de una hora, lo que proporciona una ventana vital para que los usuarios recuperen la compostura y verifiquen la transacción.
Impacto y métricas clave de 2025: en cifras
La eficacia de estas medidas implementadas en el cuarto trimestre de 2025 ha arrojado resultados sin precedentes para la seguridad de los usuarios:
- Recuperación y prevención de estafas en el cuarto trimestre: de $500 millones en retiros marcados, Bybit interceptó y recuperó con éxito $300 millones, protegiendo los ahorros de toda la vida de más de 4,000 usuarios.
- Detección impulsada por IA en el cuarto trimestre: los algoritmos de IA patentados de Bybit identificaron 350 direcciones de fraude de inversión de alto riesgo a través de datos en cadena, protegiendo a 8,000 usuarios de posibles pérdidas por retiro.
- Resiliencia de la infraestructura en 2025: La plataforma frustró con éxito más de 3 millones de intentos de robo de credenciales (apropiación de cuentas) por parte de piratas informáticos.
- Vigilancia en cadena en el cuarto trimestre: el sistema etiquetó automáticamente 350 direcciones y manualmente 600 direcciones a través de operaciones de tickets, ahorrando $1 millón en pérdidas inminentes por fraude.
Una fortaleza colaborativa: sinergia entre la industria y el gobierno
Bybit cree que la seguridad no es una ventaja competitiva, sino una responsabilidad colectiva. Nuestra estrategia para 2025 se centró principalmente en la integración de inteligencia externa:
“Nuestra misión en 2025 fue transformar el control de riesgos de un 'escudo silencioso' a un guardián activo e inteligente”, dijo David Zong, Director de Control de Riesgos del Grupo en Bybit. Al integrar la monitorización en cadena basada en IA con la inteligencia en tiempo real de socios del sector como TRM, Elliptic y Chainalysis, no solo protegemos a los usuarios de Bybit, sino que también ayudamos a mapear el ADN de las redes fraudulentas. Compartimos estas pistas de monitorización estandarizadas en todo el ecosistema porque una industria más segura para uno es una industria más segura para todos.
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Sobre Bybit
Bybit es la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones y brinda servicios a una comunidad global de más de 80 millones de usuarios. Fundada en 2018, Bybit está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado al crear un ecosistema más simple, abierto e igualitario para todos. Con un fuerte enfoque en la Web3, Bybit se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura sólida e impulsar la innovación en la cadena. Bybit, conocida por su custodia segura, mercados diversos, experiencia de usuario intuitiva y herramientas avanzadas de blockchain, cierra la brecha entre TradFi y DeFi, empoderando a los desarrolladores, creadores y entusiastas para desbloquear todo el potencial de la Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en bybit.com.
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